Grand Markets 好手段：一边说审核未完，一边把钱清零

近日，一位汇友的投诉揭开了Grand Markets的荒诞一幕——邮箱里，客服一遍遍重复着“账户仍在审核中，请耐心等待”；账户里，MT4余额却在毫无预警、没有任何正式通知的情况下，悄然归零。一边让你等，一边悄然把你的钱清零——这到底是审核，还是明抢？

一边说审核未完，一边把钱清零

据汇友描述，他在Grand Markets平台使用MT4账户正常交易。随后，账户被平台以KYC/AML（反洗钱）审核为由冻结。起初，汇友并未多想——毕竟合规审核在外汇行业并不罕见。然而，接下来的经历却让这位汇友始料未及。

2026年5月29日，平台邮件回复称已收到提交的资料，“案件仍在相关部门审核中，暂时尚未完成”。

2026年6月16日，平台再次邮件回复，称账户仍在AML审核中，“由于相关部门需要根据审核流程处理，需要较长时间”，让汇友“耐心等待”。

汇友确实“耐心”了——等来的却是一个令人震惊的结果：登录MT4账户发现，账户资金已经变为0。

一边邮件告知“还在审核，请继续等待”，一边却在没有任何正式通知的情况下将账户资金直接清零。对此，汇友表示不能接受。在他反复追问之下，Grand Markets终于给出了一个笼统的定性——账户存在所谓“异常交易/市场滥用”，包括“下单和平仓时间过短、订单触发点敏感、涉嫌利用价格延迟或异常报价套利等”。但并未提供任何证据。

汇友不禁质问：如果还在审核，为什么账户资金会被清零？如果已经作出处理决定，为什么不正式通知？如果认定我违规，为什么不提供具体订单和证据？

这些问题，Grand Markets至今没有给出任何实质性答复。

关于Grand Markets平台

要理解Grand Markets为何敢如此肆无忌惮地对待客户资金，先得看清这家平台的监管底色。

目前www.grandmarkets.com宣传由Grand Markets Limited运营，注册于科摩罗联盟昂儒昂岛，是一家持牌国际经纪和清算机构，许可证号为L15998/GML。该平台还宣传Grand Markets Limited是Grand Markets Group的运营子公司，总部位于澳大利亚，受澳大利亚证券和投资委员会ASIC的授权和监管，许可证号为554475，提供外汇、大宗商品、股票、指数和加密货币等金融衍生品投资交易服务。

在澳大利亚ASIC查询确实有一家GRAND MARKETS AUSTRALIA PTY LTD，但并未登记网址。且该实体只针对机构客户，对零售投资者而言毫无意义。

而在昂儒昂離岸金融管理局AOFA没有该公司的登记。而且需要提及的是，科摩罗中央银行（BCC）、国际货币基金组织、世界银行和金融行动特别工作组等监管机构都已明确表示：AOFA 和 MISA 没有任何法律地位，其存在仅仅是为了出售纸面许可证，而不是为了保护投资者或监管市场。也就是说，AOFA没有任何实质性的投资者保护功能。

FX110网提醒

外汇交易的本质，是你将自己的资金托付给一个远在千里之外的机构。这份托付的重量，配得上一张真正有分量的牌照去承载。在选择平台的那一刻，你实际上做的不是“挑一家公司”，而是“选一套保护你的法律体系”——是选择让你在遭遇不公时有人可告、有法可依、有钱可赔的文明世界规则，还是选择让你自认倒霉、投诉无门的丛林法则。

俗话说：没有规矩不成方圆！规矩二字，从来不是平台单向约束用户的工具，而是平台与用户之间共同遵守的契约。若是规矩可以随意更改，那所谓的“方圆”，便不再是保护投资者的围栏，而成了平台随时可以捏合的陷阱。作为第三方曝光平台，我们在此呼吁Grand Markets正视用户的合理诉求，处置问题要有理有据，莫随意辜负了用户的信任。

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