XTrade菲律宾诈骗窝点被捣毁，其澳洲牌照早遭吊销-外汇FX110官网

XTrade菲律宾诈骗窝点被捣毁，其澳洲牌照早遭吊销

近日，菲律宾警方在帕西市突袭一处大规模网络投资诈骗窝点，逮捕63人，背后涉及的交易平台正是XTrade。该平台此前已遭多国监管机构接连警示，并于2024年因严重违规被澳大利亚ASIC吊销牌照。

菲律宾警方捣毁一诈骗窝点，运营平台为XTrade

2026年5月20日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）在帕西市执行计算机数据搜查令，捣毁了一个大型网络投资诈骗窝点，当场逮捕63人，其中包括一名55岁的外籍主谋。PNP-ACG负责人Wilson Asueta透露，此次行动源于多名受害者的投诉——他们被网上的广告吸引，随后在所谓的“交易助理”和“投资顾问”反复劝说下，向XTrade平台投入了资金。

调查人员发现，该团伙设有市场推广人员、电话销售代理和留存代理等多个角色，利用预先写好的话术脚本，在各大社交平台上轮番游说受害者。具体而言，嫌疑人通常使用虚假身份、伪造名人照片制作虚假广告，操控受害者持续入金，并严格控制提现申请，营造出“正常交易”的假象。

XTrade菲律宾诈骗窝点被捣毁，其澳洲牌照早遭吊销

案件新闻发布会现场

无视多次警告，XTrade在菲律宾非法揽客多年

更令人震惊的是，经过调查，该诈骗窝点竟然已经非法运营了将近十年，期间还多次更换公司名称以逃避追查。菲律宾证券交易委员会的核查显示，XTrade平台及其运营商KLSJ呼叫中心服务公司均未在SEC注册，根本没有合法企业人格，也无权在菲律宾招揽投资。

其实早在2017年7月，菲律宾证券交易委员会就明确公告指出，XTrade.COM在菲律宾“既没有注册为法人企业，也没有发行或销售证券的牌照”，因此在菲律宾“无论是在线还是线下，都不得从事任何证券相关的发行或销售活动”。2026年4月，菲律宾SEC再次发布投资者警示，警告公众不要使用XTrade等未经注册的加密货币交易平台。

客诉较多，被多国监管机构警告

菲律宾的事件并非孤例。事实上，XTrade已接连收到来自马来西亚SC、西班牙CNMV等多国监管机构的“红牌”警告。2026年4月29日，西班牙国家证券市场委员会（CNMV）刚刚将XTrade列为“未经授权实体”。马来西亚证券委员会（SC）则在2021年和2023年两度将XTrade列入“投资者警示名单”，原因是该平台进行未经授权的资本市场衍生品活动。

全球范围内，大量投资者指控XTrade是一个彻头彻尾的骗局，其手段主要表现为利用虚假监管宣传和高压销售诱骗客户不断追加资金，在投资者赚钱后以各种借口拖延或拒绝出金，并通过虚假账户经理提供误导性交易建议、操纵价格等方式造成亏损从而侵吞资金，一旦要求退款或停止追加投资便立即断绝所有联系。

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监管真相：XTrade宣称的牌照几乎全军覆没

XTrade曾自2010年起持有ASIC的AFS许可证，这曾是该平台向全球投资者兜售"可信度"的招牌。但该牌照已于2024年4月26日正式被ASIC吊销。ASIC调查发现，2018年6月至2022年9月期间，XTRADE存在严重违规行为：鼓励弱势客户在无力承担风险的情况下进行差价合约交易；未能确保其代表遵守金融服务法；没有健全的利益冲突管理安排；未能履行AFS持牌人的一般义务。

XTrade曾尝试向行政上诉法庭申请复核和暂缓执行，但法庭于2024年5月31日驳回了 XTrade 的暂缓申请。而后，ASIC又宣布禁止XTrade前董事Shay Zakhaim和Anthony Anderson继续从事金融服务业务，时长分别达5年和3年。

XTrade的塞浦路斯关联实体Merba Limited（前身为XTrade Europe Ltd）曾持有塞浦路斯CySEC的CIF牌照（编号108/10）。但2025年2月10日，CySEC正式决定撤销Merba Limited的塞浦路斯投资公司授权，原因是该公司明确放弃其CIF执照。

目前，XTrade官网宣称持有的南非FSCA牌照（编号FSP44681，关联实体Peak Wealth (Pty) Ltd、塞舌尔FSA牌照（许可证号为 SD203，关联实体WizBrokers Limited）和伯利兹FSC牌照（许可证号 4705379，关联实体XTrade International Ltd）。

在南非FSCA有查询到对应监管实体名称Peak Wealth (Pty) Ltd，但无网址可核实。相关实体也无法证实与XTrade的关联，监管牌照存疑。

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在塞舌尔FSA查询到对应监管实体名称WizBrokers Limited，登记网址为www.wizbrokers.com，无法验证与XTrade的关联。

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唯一可以确认的是，在伯利兹FSC却有查询到XTrade International Ltd的注册信息，类别为“以代理人身份进行证券交易”。但伯利兹FSC属于典型的离岸"弱监管"，其牌照的象征意义远大于实质保护意义。持有此类牌照的平台，通常成本低、门槛低，监管约束力有限。也就是说，XTrade平台目前没有任何主流、有效的金融监管牌照。

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