中美迪拜三方联手，破获5.62亿美元“杀猪盘”诈骗案

迪拜警方近日与美国、中国执法机构密切合作，成功破获一起涉案金额高达5.62亿美元的加密货币投资诈骗案，并一举瓦解了一个跨国“杀猪盘”犯罪网络。

在此次代号为打击跨境金融欺诈的专项行动中，当局已向近9000名潜在受害者发出预警，成功避免了约5.62亿美元的经济损失。截至目前，该行动已累计逮捕至少276名嫌疑人，其中275人在阿联酋落网，另有1人在泰国被抓获。同时，执法部门还关闭了9个大型诈骗窝点。

据周三发布的官方公告，美国检方已对与该犯罪网络相关的多名个人提起刑事诉讼，主要指控包括电信诈骗和洗钱等罪名。调查显示，这一犯罪网络组织严密，采用典型的“杀猪盘”手法：先与受害者建立长期信任关系，诱导其逐步加大投入，最终诱骗其向虚假的加密货币平台转账。

具体手法上，诈骗分子通常会先与受害者培养感情、建立信任，随后鼓吹加密货币投资的高额回报，并“手把手”指导受害者开立账户、转入资金。许多受害者被劝说借钱甚至变卖积蓄以追加“投资”。然而，这些所谓的投资平台完全由诈骗团伙操控，受害者的资金一旦转入，便瞬间被转移至诈骗者控制的钱包地址，再也无法取回。

美国联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局的探员于2025年率先发现了这一重大犯罪线索。在国土安全特别工作组框架下展开调查后，执法部门锁定了三家涉嫌运营诈骗窝点的公司，分别为“Ko Thet 公司”、“三多集团”（Sanduo Group）以及“巨人公司”（Giant Company）。根据起诉书和法庭文件，这些公司招募并管理人员实施跨境诈骗，受害对象涵盖美国及其他多国公民。

调查人员还指出，诈骗分子之间常常互相炫耀“投资收益”，以此进一步诱骗受害者追加资金，甚至唆使他们向亲友举债或办理贷款。受害者自始至终都未意识到，那些看似正规的投资平台完全是骗子伪造的。诈骗得手后，犯罪团伙通过复杂的加密货币账户网络进行洗钱，最终将赃款转入个人账户。

目前，当局仍在追踪其他在逃嫌疑人，并全力追查已被转移的被盗资金。