非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱

当地时间9月29日，中国天津“蓝天格锐”特大非法集资案主犯钱志敏在英国伦敦南华克刑事法庭出庭，当庭承认两项比特币洗钱罪名。这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。

47岁的钱志敏在法庭上改变此前抗辩立场，对“持有犯罪所得财产”与“转移犯罪所得财产”两项指控供认不讳。主审法官黑尔斯随后决定将其还押候审，具体量刑宣判日期尚未公布。

这起案件源于2017年案发的“蓝天格锐”非法集资案。该案在中国境内涉案金额超过430亿元人民币，受害民众近13万人，分布全国31个省区市。钱志敏作为公司实际控制人，在资金链断裂后，将非法所得转换为比特币转移至境外。为了逃避追捕，钱志敏用Nan Yin的名义购买了一本缅甸护照，随后又以Yadi Zhang的身份拿到了一本圣基茨和尼维斯的护照，最后潜逃至英国。她计划在伦敦将比特币兑换成现金或其他贵重物品，以便进一步洗白这些资金。为了完成这一计划，她选择了同为中国人的文简 (Jian Wen) 作为她的掩护。随着文简与钱志敏之间信任的深化，她被委以重任，开始协助钱志敏管理一系列复杂的加密货币账户。

随着文简的落网。2021年5月，英国执法部门查获并冻结了钱志敏持有的6.1万枚比特币，这批加密货币不仅是英国执法史上最大规模的收缴，也位列全球执法部门查获的顶级规模加密货币资产。

2024年4月，钱志敏在英国落网。同10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。

此次当庭认罪标志着案件取得重大突破。值得注意的是，此次庭审在中英两国司法合作框架下推进，预计将持续12周并于圣诞节前审结。审理期间，中国办案警官将亲赴伦敦出庭作证，另有众多受害者将通过天津法院的远程视频系统参与庭审。

至于中国受害的投资者是否能拿回被骗资金，由于虚拟货币跨境的复杂性，目前不得而知。

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