近日，发生在印度的一起精心设计的外汇交易诈骗案浮出水面，案件的核心是一个名为 “Admiral Markets Global Ltd.” 的虚假伪造外汇交易平台。57岁的受害者Sanjeev Panthi（下文统称“汇友”）拥有丰富的银行业经验，却依然未能识破这场骗局，最终损失高达4750万卢比（约合人民币409万元）。

“美女交易员”与“三倍回报”的致命诱惑

诈骗始于社交媒体。据汇友描述，一名伪装成“专业外汇交易员”的女性主动接触汇友，逐步建立信任。随后，诈骗分子通过加密通讯软件Telegram与他深入沟通。闲聊了一段时间后，对方极力推荐一个名为“Admiral Markets Global Ltd.”的外汇交易平台，并承诺投入资金可获得三倍的高额回报。

汇友是一名银行退休人员，凭借在金融行业多年的经验，他起初也抱有疑虑。然而，在对方展示的所谓“专业平台界面”和“成功案例”的持续攻势下，加之高额回报的诱惑，他最终放下了戒备，在该平台开设了交易账户并投入资金。

一开始，汇友只是小额投入，账户果真盈利了并顺利提现，这让他彻底放松了警惕，在“三倍以上收益”的不断引诱下，资金越投越多。截至2024年12月18日，他投入的初始本金竟高达1440万卢比。当然，账户的“盈利”也是喜人的，短短两三个月里，汇友账户账面金额一度显示高达3660万卢比。然而，这仅仅是诈骗分子为了进一步套牢他而精心设计的数字游戏。

“虚假盈利”与“连环税费”陷阱

每当汇友试图提现这笔“可观”的利润时，平台客服就会以各种理由阻挠。最初，汇友被要求支付了240万卢比的“税款”，而后又被告知由于盈利较多，账户已被“冻结”，需额外支付800万卢比的“解冻费”。

 急于挽回损失的汇友在诈骗分子的持续诱导下，不断追加“费用”。从2024年12月至2025年2月，他又陆续转账，累计向诈骗账户转账高达3720万卢比，加上初始投入，总损失达到惊人的4750万卢比。

警方调查

当汇友投入了巨额资金却始终无法提取一分钱，且被不断索要更多费用时，他终于意识到自己遭遇了彻头彻尾的诈骗，随即向警方报案。卢迪亚纳警方网络犯罪部门迅速立案侦查。

通过技术手段追踪资金流向和通讯线索，警方成功逮捕了三名涉案嫌疑人，其中包括一名涉嫌协助进行非法资金转移的IDFC银行职员。

警方初步调查显示，“Admiral Markets Global Ltd.”是一个完全虚构的交易平台，其网站和后台数据均可由诈骗团伙操控。受害者看到的“盈利”数字纯属虚构，目的就是诱使其投入更多资金并支付各种名目的“费用”。当然，受害者汇出的资金也并未进入真实市场，而是被迅速转移、拆分至多个账户。

警方表示，这背后是一个组织严密的跨州犯罪网络。目前仍有操纵该虚假平台的核心技术人员、负责洗钱的关键成员等在逃。警方正在全力追查被诈骗资金的最终去向，怀疑已被嫌疑人用于购买奢侈品、偿还债务及购置房产等。

FX110网提醒

一直以来，假冒Admiral Markets层出不穷，我站也曾多次曝光过假冒Admiral Markets的诈骗案例及网站，但这并未阻止骗局的再生。假冒平台依然密集出现，诈骗套路并无新意，但仍然是不断有人被骗，令人可惜。记住：合规平台提现虽有流程，但通常顺畅。凡是以各种理由（税费、保证金、账户异常、流水不足、信用分不够等）要求你不断充值才能提现的，100%是诈骗！

退休银行家的专业背景尚且未能识破假冒Admiral Markets的骗局，足见其迷惑性之强。此案再次证明，在投资领域，贪婪是最大的敌人，谨慎核查是唯一的护身符。 请广大投资者牢记教训，选择合法、受监管的平台进行投资，对一切“高收益”诱惑保持清醒，守住自己的血汗钱！如遇类似情况，请立即报警并向金融监管部门举报。

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