480万卢比骗局曝光！诈骗团伙伪造证监会文件、克隆券商网站行骗

印度警方近日正调查一起涉案金额巨大的网络金融诈骗案。一名52岁的交易员因轻信所谓“合格机构投资者大宗交易”项目，被骗走近480万卢比。诈骗团伙冒充知名券商代表，并伪造印度证券交易委员会（SEBI）文件，精心设计了一场看似合规的投资骗局。

诈骗手法分步解析

该骗局始于受害者浏览到Facebook上一则股票投资广告。随后，她被拉入一个伪装成某正规券商的WhatsApp群组。

此后，一名自称券商代表的女子直接联系受害人，以“合格机构投资者大宗交易”可获高额回报为诱饵，引导其参与投资。为取得信任，诈骗团伙仿制了与真实券商界面几乎一致的克隆网站，说服受害者及其家人在该平台上开设多个账户。

网站后台数据遭人为操纵，持续显示虚假盈利，并允许小额提现，以此营造“交易正常、收益可观”的假象。

在持续数周的过程中，受害者被要求以“资本金”“合规保证金”“交易配额费”等名义，向多个私营银行及小型金融机构账户转账。警方追踪发现，资金通过层层转移已难以追溯。

骗局最终暴露在受害者申请大额提现时——诈骗方突然要求支付近200万卢比“佣金”，在遭到拒绝后立即切断所有联系，并封锁其交易账户。

调查显示，该犯罪团伙不仅仿冒券商网站，更伪造了全套SEBI监管文件，包括伪造公章信笺、虚拟客服热线等。目前警方已以诈骗、伪造文书、非法电子入侵等罪名正式立案，案件正在进一步侦办中。

FX110网提醒

此类骗局往往利用投资者对正规机构与监管资质的信任，通过高度仿真的网站、文件与话术误导受害人。在选择投资平台时，务必通过官方独立渠道核实机构资质，警惕所谓“内部通道”“特殊配额”等高收益话术，谨防克隆网站与虚假授权骗局。