渣打银行在新加坡遭索赔27亿美元 涉1MDB洗钱案

1MDB丑闻清算人近日在新加坡对英国渣打银行（Standard Chartered）提起诉讼，索赔金额高达27亿美元（约127亿令吉）。清算人指控渣打银行在2009年至2013年期间，通过处理超过100笔内部转账，协助掩盖了被挪用的1MDB资金流动。

据报道，此案由负责处理1MDB相关资产的清算人发起。诉讼指称，这些转账行为导致资金损失总计27亿美元，其中包括2000万新元（约7000万令吉）的公共资金损失。

面对指控，渣打银行反应强烈。《金融时报》援引该行声明称，其“坚决否认所有指控”，并强调目前尚未收到正式诉讼文件。渣打银行还指出，发起诉讼的清算人所代表的企业是“无真实业务的空壳公司”，质疑其立场。

案件背景

1MDB原是马来西亚政府设立的主权财富基金，后演变为震惊全球的巨额腐败案，导致前首相纳吉入狱。该案已牵连多家国际金融机构，高盛集团此前已与各国监管机构达成巨额和解（共计约29亿美元）。事实上，渣打银行早在2016年就因在1MDB案中存在的反洗钱漏洞，被新加坡金融管理局处以520万新元罚款。当时多家涉事金融机构均因监管疏失遭到重罚。

分析人士指出，若清算人胜诉或渣打达成高额和解，此案将成为该行在1MDB事件中面临的最严峻法律挑战，不仅造成巨额财务损失，更将严重打击其在亚洲市场，特别是新加坡这一金融枢纽的声誉，并引发全球对其合规体系的严格审视。

目前案件处于初步阶段。渣打银行在声明中表示将“坚决维护自身声誉与法律立场”。其最终选择应诉、和解或其他法律策略，仍有待观察。