印度班加罗尔投资诈骗案：507个账户、ZNPAY应用牵出跨境洗钱网络
印度班加罗尔警方破获一起网络交易投资诈骗案，一名居民损失93,58,555卢比（近940万卢比）。调查揭露507个可疑洗钱账户、ZNPAY等欺诈应用程序及跨境资金转移网络，涉及加尔各答、香港和加利福尼亚。三名嫌疑人落网，多人仍在逃。
2026-09-22 17:58:48
土耳其调查跨国网络投资诈骗案，涉案金额据称超30亿美元
土耳其检方称，一跨国投资诈骗网络涉案金额超过30亿美元，191名嫌疑人被捕，案件涉及外汇、加密货币及洗钱等指控。
2026-09-20 17:50:07
利用空壳公司转移5000万澳元诈骗资金，悉尼男子获刑14年
一名悉尼男子转移与网络投资诈骗相关的超5000万澳元犯罪所得，被判入狱14年，1000多名受害者被骗。
2026-09-18 17:33:07
技术作恶！台湾新北兄弟档帮柬埔寨机房“客制化”40个假投资网站，282人被骗逾1亿元
台湾新北吴姓兄弟檔为柬埔寨诈骗集团“客制化”架设40组假投资网站，每条龙包办，导致282人被骗逾1亿元。刑事局已侦破，教你如何识破假投资陷阱。
2026-08-19 18:26:46
车祸炸出“太子集团”中国籍副首脑！家中搜出武器炸药，牵出8.15亿黑钱，5.83亿资产被查扣
一场交通事故，意外揭开了一起8.15亿的特大跨境诈骗案件。
2026-06-15 17:47:28
涉案超4.6亿欧元、波及30多国：FX Winning主脑被捕，受害者过万！
FX Winning曾以外汇、加密货币投资为噱头，向全球投资者承诺高额回报。西班牙国民警卫队调查显示，该组织涉嫌诈骗金额超过4.6亿欧元（约36亿元人民币），在约30个国家开展业务，受害者人数或高达1.5万人
2026-06-04 18:12:14
“中战华信”314亿大案：主犯判无期，61亿损失能追回多少？
刘必安特大非法集资案造成投资参与人经济损失高达61亿元，影响极其恶劣。案件曝光后，不少投资者最关心的问题是：钱还能追回来吗？
2026-04-28 18:41:45
兄弟重组诈欺洗钱集团，暴力贩毒无恶不作，17人终落网
台湾刑事警察局侦查第八大队（第三队）近日破获一起大型假投资诈骗案，成功瓦解一个结合诈欺、暴力与毒品犯罪的犯罪集团，共逮捕17名嫌犯，查扣枪枝、毒品及多辆汽车等证物。
2026-04-02 17:10:53
柬埔寨又端掉一网络诈骗窝点，65名中柬籍嫌犯被捕，包括8名中国人
近日，柬埔寨首都金边警方突袭一处位于高层公寓内的疑似投资诈骗窝点，逮捕65名涉案人员，其中包括8名中国人和57名柬埔寨人。
2026-03-12 17:54:03
单人被骗2.2亿！泰国法院签发逮捕令，涉案资产已超28亿
“投资专家”承诺11%回报，泰夫妇骗走单人超2.2亿潜逃出境
2026-03-03 17:53:30
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