半年卷走7.5亿令吉！大马警方点名三大投资骗局
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪点名三大主要诈骗手法：“克隆公司”骗局、高回报外汇投资陷阱以及庞氏骗局。
2025-07-27 09:07:38
榨干最后一滴血！“DGCX鑫慷嘉”崩盘后又设假冒VT Markets新骗局
当补税资金被吸走后，鑫慷嘉的操盘团队又抛出新骗局——“平台平移”。受害者们被告知，资金将转移到一家名为 VT Markets 的“澳大利亚合规平台” 。
2025-07-24 08:47:19
印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续
据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。
2025-07-23 10:31:29
第二个“鑫慷嘉”爆雷！“奕丰金融APP”冻结提现，5万人血本难归
所有资金盘都呈现三大死亡特征：超常规收益、拉人头奖励、限制提现。刚刚跑路的“DGCX鑫慷嘉”如此，“奕丰金融”亦将如此。
2025-07-17 08:50:40
诈骗46.6亿！黑平台OmegaPro俩主犯或面临最高40年监禁
近期，美国联邦检察官指控两名男子参与OmegaPro平台投资骗局，骗取了超过6.5亿美元（约46.6亿元人民币）的资金。每项指控最高可判处20年监禁。
2025-07-09 10:07:19
"拿督"姐妹花涉足庞氏骗局！XFOX平台3000万令吉被冻结，五名高管当庭拒不认罪
7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。
2025-07-02 09:07:55
印度执法局破获十亿卢比庞氏骗局 涉及VIPS Group、Phoenix FX等多个平台
该诈骗团伙以 VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital 和 Phoenix FX 等多个名目运营。他们通过多层次营销（MLM）模式、庞氏骗局结构以
2025-06-24 11:15:10
受害者超5万人！“日赚2%”的GMCE平台暴雷了！
近日，GMCE（又称GEMCUE）“加密货币智能交易平台”暴雷，被马尔代夫正式定性为金字塔骗局，该平台以“每天2%利润”“AI智能USDT交易”为幌子，疯狂吸金，现已导致超5万人受害，损失惨重。
2025-06-20 17:09:26
印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比
此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。
2025-06-18 13:56:09
永坤黄金暴雷！41亿“金库”成空，万人血本无归
一家遍布全国的“黄金老店”，用十年时间织就一张稳赚不赔的财富巨网，最终却在5月的一场兑付危机中显露出庞氏骗局的底色。
2025-06-05 09:11:58
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